کشف پرونده اخلال در نظام اقتصادی در اصفهان

به گزارش پایگاه خبری کیمیای ایران آنلاین ؛ سردارحمید علینقیان پور بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با رصد هوشمندانه فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی و اعتبار سنجی اقدامات و تحرکات فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال پی بردند که شرکتی تجاری در یکی از نقاط خاص و مطرح شهر اصفهان اقدام به راه اندازی زیر ساخت های گسترده اداری و شبکه بازاریابی فرا استانی در حوزه خرید و فروش وام و تسهیلات بانکی در ازای اخذ کارمزد های بالا و غیر متعارف بانکی  نموده که نهایتاً با توجه به احتمال ارتکاب جرائم اقتصادی و اخلال در نظام بانکی طی هماهنگی قضائی بعمل آمده مراتب به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود : در این راستا ماموران با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از شرکت یاد شده اقدام که طی بررسی های بعمل آمده از دفاتر ، اسناد و مدارک موفق به کشف بیش از 300 پرونده بانکی در 2 ماهه گذشته مربوط به فروش وام و حدود 400 سیمکارت تلفن متعلق به متقاضیان وام جهت افتتاح حساب و انجام فرآیند 2 مرحله ای احراز هویت در ثبت و انتقال امتیاز اعطای وام شدند که ارزش اولیه مبالغ وام های اعطا شده تاکنون بیش از 300 میلیارد ریال برآورد شده است  لذا محل مذکور به دستور مرجع قضائی پلمب و پرونده تحت رسیدگی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: فعالیت های اقتصادی و بانکی دارای ضوابط خاص خود بوده و هرگونه تخطی از این محدوده می تواند زمینه ساز وقوع جرائم اقتصادی و ایراد خسارت های مادی و معنوی زیادی به افراد مال باخته شود لذا از شهروندان خواهشمندیم هر گونه اخبار در خصوص جرائم و تخلفات مالی ، پولی ، بورسی ، گمرکی و قاچاق کالا را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 و یا شماره  096300 سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به کارشناسان اطلاع دهند تا شاهد توسعه اقتصادی در جامعه باشیم .